论合同诈骗与经济合同纠纷的界限

谢 颖
华南师范大学政法系 029514243

[摘要]
合同诈骗与经济合同纠纷是两类既相似又不同的合同行为。在司法实践中这两者往往容易混淆，导致许多判决结果存在争议。因此，对两者进行全面分析，认真把握两者的性质与具体特征，分清违法与犯罪的区别，有助于我们更好地惩治违法、打击犯罪、准确高效地司法、推进我国法制建设的进一步发展。
[关键词] 合同诈骗 经济合同纠纷 全面分析 性质 特征 法制建设

[正文]
合同又称“契约”，是当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。其广泛存在于社会生活的各个领域里，对国家经济秩序的维持及当事人利益的调节有着相当广泛的影响。《中华人民共和国合同法》自1999年10月1日施行至今，已在全国范围内得到了切实的贯彻与实施，与此同时，立法部门也在对其进行不断的修改和完善，然而，依旧有一部分不法份子无视国家法律，利用合同进行各式各样的违法犯罪活动，严重破坏社会主义经济秩序，给国家和人民带来了巨大损失。

经济是一个国家得以存在和发展的基础。在形形色色利用合同进行违法犯罪活动的案件中，经济合同所占比例最大。然而，经济合同纠纷往往容易与合同诈骗相混淆，有的案件甚至连司法部门都难以作出准确区分。在实践中，不少与此有关的案件，法院的判决结果是比较勉强的，这不但影响了法律在人民心目中的权威地位，还对一个国家的法制建设进程起到了消极的阻碍作用，因为这既是一个复杂的理论问题，又是一个棘手的实践问题。笔者认为，根据两者各自的构成，可以从以下几个方面进行区分界定。
（一）性质不同
违法行为的社会危害性较犯罪小，只是违反了一般的法律法规。犯罪行为具有严重的社会危害性，是严重的违法，将受到刑罚的处罚。合同诈骗既违反《刑法》又违反《民法通则》，是刑事犯罪附带民事违法的行为，其侵犯的客体是市场管理秩序公私财产所有权，将受到刑事法律和民事法律的双重处罚；经济合同纠纷则是单纯违反《民法通则》的民事违法行为，侵犯的是债权，仅受控于民事法律。正如杨立新教授所说：“这个问题，是一个非常难的理论和实践问题，从理论上说，合同诈骗是一个刑法上的问题，经济纠纷是一个民法上的问题”（1）。这是两者在本质上的区别。
（二）特征不同
目前认定合同诈骗的关键，有三种观点：1）客观论：认为只要行为人在客观上采取虚构事实或隐瞒事实真相的手段与对方签定了经济合同，同时非法地占有了对方的财物，就构成合同诈骗。2）履行能力论：认为签定合同时行为人有无履行合同的能力是区分两者的关键。3）主观论：行为人主观上有无非法占有他人财物的目的。笔者认为，这三种观点都过于片面和绝对，相比之下，全面分析更为准确。即：行为人在主观上有非法占有他人财物的目的，在客观上采取与事实有孛的方法与对方签定了经济合同并已占有了对方的财物。在这里，笔者认为是否具有履行合同的能力不能作为区分合同诈骗与经济纠纷的依据。签定合同时有履行能力的行为人未必不具备非法占有公私财物的目的，而没有履行能力的行为人在主观上也未必有非法占有他人财物的目的，有的只是想借用，即通常我们所说的“借鸡生蛋”。并非想非法占有。因此，以履行能力论作为认定合同诈骗的依据显存不妥。我们应该坚持全面分析的方法。具体而言，可从以下几个方面进行比较。
1、行为人签定合同的目的
这里主要是看行为人签定合同时是否以非法占有为目的。
根据我国《刑法》第二百二十四条的规定，区分二者的关键是行为人是否具有“非法占有的目的”。非法，即违反法律法规的有关规定，采用不正当的方法占有他人财物。合同诈骗的行为人在主观上必须是以非法占有为目的；而合同纠纷当事人均有履行合同的意愿，但因客观原因或其他情况而未能履行或完全履行，如为解决其生产经营中诸如资金短缺、周转困难等等，其观上不具有非法占有的目的。然而在司法实践中，确实有当事人在签订合同中有欺骗手段，在履行合同中有欺诈行为，但其目的并非为非法占有他人财物，所以不宜以合同诈骗论处。民事欺诈不存在非法占有他人财产的目的，只是当事人一方或双方在履行合同的过程中为了经营上的便利或在经营上受益，采取了一些带欺诈性质或其他性质的方法，致使合同的继续履行受到阻碍或不利于对方当事人利益的一种纠纷。这是两者在主观上的重要区别。
2、行为人签定合同的手段
合同诈骗的行为人在签定合同时，为了非法占有他人财物，一般都采取冒充他人身份，虚造凭证等情节严重的欺诈手段；经济合同纠纷则无须冒充他人身份也无须采取伪造凭证等行为，只是为了使合同的履行能够相对有利于自身的利益而实施了一些情节较轻的欺诈性行为。两者虽然都具有“欺骗”因素，但欺骗的具体手段大不相同。
3、行为人欺骗的程度
合同诈骗的行为人是在合同的主要内容上采取虚构事实、隐瞒真相的方法，其所骗取的公私财物的数额通常较大的或次数较多的。而经济合同纠纷则是在次要合同上弄虚作假，其所骗取的公私财物数额通常是较小的。欺骗的程度不同导致了两者的社会危害性也不相同。
4、行为人履行合同的态度
合同诈骗的行为人与合同纠纷当事人对待合同履行的态度是不同的。前者出于非法占有的目的，根本没有履行合同的诚意，往往毫无履行合同的能力，因此也就谈不上会积极地去履行合同约定的义务，这种情况下，合同诈骗犯罪份子往往是签定合同非法拿到对方财物后立即消失或者再三推脱逃避对方的履约要求。也有的合同诈骗的行为人仅履行少量合同约定义务，目的是为了骗取更多的财物，当目的达到时，行为人同样地要么，消失要么推脱逃避；经济合同纠纷当事人一般均有一定的履行能力、履行的诚意和积极行为。一旦利益受损的一方要求侵害方承当违约责任，只有合同纠纷的行为人才愿意承当违约责任。
5、行为人处置财物的方式
合同诈骗行为人与合同纠纷当事人对财物的处置也是不同的。前者大多没有将骗得的财物用于合同约定的事项上，反而将骗取的财物用于个人生活而非生产经营中，甚至进行挥霍，致使财物无法返回，更为离奇的是有的将财物用于重复诈骗。后者则一般将财物用于合同约定事项或正常的生产经营活动中，并没有挥霍掉财物。
（三）其他不同
两者进一步恶化的结果不同。合同诈骗是一种比较严重的破坏社会主义市场经济的犯罪行为，在以经济建设为中心的今天，合同诈骗所带来的恶劣影响是不能低估的。然而，我国《刑法》第224条及第231条对此罪的最高刑罚只是无期徒刑，并处罚金或没收财产（2）。显然，如果在合同诈骗过程中又竞合地犯了其他更为严重的罪名，则意味着有可能被国家审判机关判处死刑；经济合同纠纷只是一般的违法，但其已经具备转化为合同诈骗的潜在可能性。如果其违法行为进一步加重，则将构成合同诈骗罪。也就是说，经济合同纠纷可以转化成合同诈骗，而合同诈骗只能向更高的罪名转化。

综上所述，尽管合同诈骗和经济合同纠纷有着很多的相似且容易混淆的地方，但两者仍有明显的区别。在以后的实践中，我们首先应当从本质上去区分两者，把违法和犯罪区分开来，其次再从基本特征上去比较两者，分析行为人签定合同的目的、手段、欺骗程度、履约态度、处置财物的方式等。同时我们应当认识到，实践中的案件是各不相同的，我们的法学理论也是不断发展的，我们不能用死的理论来作为评判分析案件的永恒依据，我们必须不断发展我们的法学理论，进一步分析合同诈骗与经济合同纠纷的相似相异之处，为司法活动提供更加准确的评判标准，推进我国法制建设的进程。
[注解]
（1）尹铮. 《合同诈骗还是经济纠纷-从两则案例看“司法瓶颈”》.[A].正义网.
（2）笔者认为，在以经济建设为中心的今天，将合同诈骗的最高刑定为死刑更有利于打击此类犯罪。

新疆维吾尔自治区人民政府


新疆维吾尔自治区人民政府令第154号


　　《新疆维吾尔自治区流动人口计划生育管理和服务暂行办法》已经2008年5月5日自治区第十一届人民政府第3次常务会议讨论通过，现予发布，自2008年7月1日起施行。


自治区主席 努尔·白克力

二○○八年五月八日



新疆维吾尔自治区流动人口
计划生育管理和服务暂行办法




　　第一条　为加强流动人口计划生育管理和服务工作，维护流动人口的合法权益，促进人口与经济、社会协调发展，根据《中华人民共和国人口与计划生育法》和有关法律、法规，结合自治区实际，制定本办法。


　　第二条　本办法适用于离开户籍所在地的市、县，异地从事务工、经商以及其他活动，且居住30日以上的已婚育龄人口（以下统称流动人口）的计划生育管理和服务。探亲、访友、旅游、就医或者因公出差的人员不适用本办法。


　　第三条　流动人口计划生育工作坚持公平对待、合理引导、完善管理、优质服务的原则。


　　第四条　流动人口计划生育工作实行户籍所在地和现居住地人口和计划生育行政主管部门共同管理、以现居住地为主的管理方式，加强区域协作，推进信息网络化建设，实现信息资源共享。


　　第五条　县级以上人民政府应当将流动人口计划生育工作纳入本行政区域内人口与计划生育工作目标管理责任制，建立流动人口计划生育工作协调机制，并将流动人口计划生育工作所需经费纳入本级财政预算。


　　第六条　县级以上人民政府人口和计划生育行政主管部门负责本行政区域内流动人口计划生育的管理工作；乡（镇）人民政府和街道办事处负责本行政区域内流动人口计划生育的日常管理和服务工作。公安、工商、劳动和社会保障、卫生、建设、教育等行政主管部门依照有关法律、法规和本办法的规定，履行流动人口计划生育管理和服务的相关职责。


　　第七条　乡（镇）人民政府、街道办事处在流动人口计划生育管理和服务工作中应当履行的主要职责是：
　　（一）进行人口与计划生育法律、法规、规章及计划生育科学知识的宣传教育；
　　（二）查验流入的流动人口婚育证明，并建立生育、节育和技术服务档案；
　　（三）为流出的流动人口办理婚育证明，建立生育、节育和技术服务档案，落实计划生育奖励政策和保障措施；
　　（四）组织从事计划生育技术服务的机构为流动人口提供计划生育技术服务；
　　（五）与流动人口户籍所在地的乡（镇）人民政府或者街道办事处建立联系，通报流动人口计划生育情况；
　　（六）指导村民委员会、居民委员会和有关单位做好流动人口计划生育宣传教育、日常管理和服务工作；
　　（七）法律、法规、规章规定的其他职责。


　　第八条　流动人口现居住地和户籍所在地的村民委员会、居民委员会，应当协助乡（镇）人民政府、街道办事处做好流动人口计划生育的宣传教育和管理服务工作。乡（镇）人民政府或者街道办事处可以在流动人口聚居的地方，指导成立以流动人口为主要成员的计划生育协会，开展自我教育、自我管理和自我服务。


　　第九条　流动人口现居住地的乡（镇）人民政府或者街道办事处应当与户籍所在地的乡（镇）人民政府或者街道办事处建立流动人口计划生育信息通报制度，及时通报流动人口婚姻、生育、生殖保健、避孕节育等信息。公安、工商、劳动和社会保障、卫生、建设、教育等行政主管部门应当结合部门工作职责，将流动人口计划生育管理和服务工作纳入基层相关管理制度，建立流动人口计划生育信息协助采集、通报、共享制度。


　　第十条　流动人口离开户籍所在地前，应当持合法的婚姻、身份证件及生育状况材料，到户籍所在地乡（镇）人民政府或者街道办事处办理婚育证明；办理机构对材料齐全的，应当当日发给婚育证明。


　　第十一条　有下列情形之一的，可以在现居住地乡（镇）人民政府或者街道办事处办理婚育证明：
　　（一）经核实，婚姻、生育信息完整、准确的；
　　（二）在现居住地依法办理暂住登记或者居住1年以上，具有稳定住所的；
　　（三）已采取绝育措施的。


　　第十二条　流动人口在现居住地居住满30日的，应当自期满之日起15日内向现居住地的乡（镇）人民政府或者街道办事处交验婚育证明；无婚育证明的，现居住地的乡（镇）人民政府或者街道办事处应当根据本办法第十条、第十一条规定，告知其在60日内补办婚育证明。


　　第十三条　乡（镇）人民政府或者街道办事处应当对流动人口进行登记，查验婚育证明；对持有婚育证明的，应当提供计划生育、避孕节育和优生优育咨询服务。


　　第十四条　公安、工商、劳动和社会保障、卫生、建设等行政主管部门在办理流动人口有关证照时，应当核查其婚育证明；对无婚育证明的，应当通报现居住地的乡（镇）人民政府或者街道办事处。


　　第十五条　与流动人口形成劳动关系的用工单位、雇主以及出租（借）房屋的单位和个人，应当与所在地的乡（镇）人民政府或者街道办事处签订计划生育责任书，并协助进行婚育证明查看、药具发放等工作。发现流动人口没有婚育证明或者生育服务证怀孕或者生育的，应当及时向所在地村民委员会、居民委员会或者乡（镇）人民政府、街道办事处报告。


　　第十六条　跨省流动人口生育第一个子女，符合下列情形之一的，可以持夫妻双方身份证件、结婚证、婚育证明、生育第一个子女的申请，在现居住地县（市）人口和计划生育行政主管部门办理生育服务证：
　　（一）男方为现居住地的户籍人口，女方户口未迁入现居住地的；
　　（二）夫妻双方在现居住地共同居住1年以上，有稳定住所的。现居住地县（市）人口和计划生育行政主管部门应当自发给生育服务证之日起30日内，向其户籍所在地的乡（镇）人民政府或者街道办事处通报有关情况。跨省流动人口申请再生育的，依照女方户籍所在地有关规定办理。


　　第十七条　流动人口在现居住地接受避孕节育检查的，由该乡（镇）人民政府或者街道办事处出具《流动人口避孕节育情况报告单》，并通报或者由流动人口本人寄回其户籍所在地的乡（镇）人民政府或者街道办事处。收到《流动人口避孕节育情况报告单》的乡（镇）人民政府或者街道办事处，不得要求当事人重复接受避孕节育情况检查。


　　第十八条　从事计划生育技术服务的机构对流动人口提供孕产期保健服务时，应当查看其婚育证明或者生育服务证。对无婚育证明或者生育服务证的，应当及时报告所在地乡（镇）人民政府、街道办事处或者县（市）人口和计划生育行政主管部门。经查证确实违反规定怀孕的，应当协助落实补救措施。


　　第十九条　实行计划生育的农村户籍流动人口凭婚育证明、乡（镇）人民政府或者街道办事处出具的证明，可以享受国家和自治区规定的计划生育基本项目免费技术服务，免费领取避孕药具。


　　第二十条　任何单位和个人均有权对流动人口违反计划生育规定生育的行为进行举报；举报属实的，由所在地的县（市）人口和计划生育行政主管部门给予奖励。


　　第二十一条　流动人口违反计划生育规定生育的，依据国务院《社会抚养费征收管理办法》征收社会抚养费。


　　第二十二条　违反本办法第十二条规定的，由县（市）以上人口和计划生育行政主管部门或者委托现居住地的乡（镇）人民政府或者街道办事处给予警告；逾期不交验或者不补办的，处100元以上500元以下的罚款。


　　第二十三条　拒绝、阻碍人口和计划生育行政主管部门依法履行流动人口计划生育管理职责的，由有关主管部门给予批评教育；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


　　第二十四条　有下列情形之一的，由所在单位或者有关主管部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予通报批评；情节严重的，给予处分：
　　（一）履行计划生育行政管理职责的工作人员违反本办法规定，为流动人口办理婚育证明、生育证明或者为其出具假证明的；
　　（二）公安、工商、劳动和社会保障、卫生、建设等行政主管部门为流动人口办理证照时，不核查其婚育证明，或者对没有婚育证明的人员不及时通报有关乡（镇）人民政府或者街道办事处的。


　　第二十五条　违反本办法规定，应当追究法律责任的其他行为，依照有关法律、法规、规章执行。


　　第二十六条　本办法自2008年7月1日起施行。